• Иск Генеральной прокуратуры: начало дела против латвийских структур

• Сеть ответчиков: от банка до инвестиционных компаний и их связи

• Активы в России: недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге с латвийскими корнями

• История владения: кредиты, залоги и передача активов

• Партнёры и офшоры: кто помогал латвийскому бизнесу в РФ

• Проблемное наследие: уголовное дело во Франции и скандалы вокруг памятников культуры

• Геополитический контекст: бизнес недружественной страны в условиях санкций

В августе 2025 года Генеральная прокуратура России подала иск в арбитражный суд Москвы, ознаменовав начало масштабного дела против значительного латвийского капитала, сохранявшего активы в стране. Пока иск не принят к производству, и его детали официально не раскрыты, но круг ответчиков указывает на серьёзность претензий надзорного ведомства. В него вошли АО «Риетуму Банка», его московское представительство, материнский Банк Латвии, а также связанные инвестиционные компании ООО «RB INVESTMENTS» и ООО «КИ ИНВЕСТ». Этот шаг может стать важным прецедентом в политике обращения с активами из недружественных государств.

Структура ответчиков представляет собой чёткую вертикаль контроля. «RB INVESTMENTS» является дочерней компанией одного из крупнейших банков Латвии — «Rietumu Banka». Ей, в свою очередь, принадлежит ООО «КИ ИНВЕСТ». Через эту цепочку латвийский банк исторически владел значимыми активами в России. Ключевым из них было ООО «Мегахаус», переданное «КИ ИНВЕСТ» от самого «Риетуму Банка» ещё в 2019 году. Таким образом, несмотря на изменение геополитической обстановки, контроль над рядом российских компаний и объектов недвижимости сохранялся через сложные, но прозрачные корпоративные связи.

Одним из центральных активов, попавших в поле зрения, стало нежилое здание в Москве по адресу ул. Верхние Поля, владельцем которого с марта 2023 года является ООО «КИ ИНВЕСТ». Важнейший нюанс заключается в том, что покупка была осуществлена на кредитные средства, а в ноябре 2023 года между компанией и «Риетуму Банком» был заключён договор ипотеки. В результате объект недвижимости и земельный участок, арендуемый у правительства Москвы, ушли в залог банку из Латвии — страны, официально признанной недружественной. Этот факт, вероятно, и стал одним из ключевых поводов для претензий со стороны Генпрокуратуры.

Деятельность латвийских структур в России не ограничивалась Москвой. ООО «Мегахаус» в Санкт-Петербурге также арендовало имущество у городского комитета по имуществу. Более того, компания оказалась в центре скандала, связанного с объектом культурного наследия «Дом Мордовиных». Прокуратура тогда через суд требовала запретить фирме проводить работы, которые могли навредить памятнику архитектуры. Это указывает на проблемный характер деятельности данных компаний, выходящий за рамки просто иностранного владения.

Партнёрская сеть латвийского бизнеса в России включала как офшоры, так и российских предпринимателей. Среди партнёров «RB INVESTMENTS» фигурировала компания с Британских Виргинских островов — DYLORD HOLDINGS LTD, а также ряд россиян, таких как Олег Созонов, Сергей Братчук и Лев Карасев, имеющих бизнес в сфере девелопмента и строительства. Часть их проектов финансировалась при участии государственного Сбербанка, что создаёт дополнительные вопросы о характере взаимодействия российского капитала с иностранными структурами из недружественных юрисдикций.

Репутация самого «Rietumu Banka» также имеет тёмные пятна. В 2017 году банк фигурировал в громком уголовном деле во Франции по отмыванию денег, получив запрет на деятельность в стране сроком на пять лет. Этот факт мог послужить дополнительным сигналом для российских надзорных органов при оценке рисков, связанных с его операциями.

В условиях жёсткой санкционной политики Запада сохранение значимых активов и финансовых потоков под контролем банка из недружественной Латвии стало выглядеть как системный пробел. Иск Генпрокуратуры может быть направлен на оспаривание подобных сделок, изъятие активов в пользу государства или их передачу под внешнее управление. Дело создаёт серьёзный прецедент, сигнализируя другим иностранным собственникам из недружественных стран о возможных проверках и пересмотре статуса их владений в России. Исход этого процесса будет зависеть от правовой аргументации сторон и может определить новые правила игры для иностранного капитала в российской юрисдикции.

_____________________________________

Похоже, дошли у Генпрокуратуры "руки" и до латвийского бизнеса в России.>>12 августа 2025 года в арбитраж Москвы поступил иск Генпрокуратуры, который пока не принят к производству и детали не сообщались. Между тем, в этом деле весьма яркие ответчики.>>Претензии у надзорной инстанции появились к АО Представительство банка "Риетуму Банка" в г. Москве, AO Rietumu Banka, Банку Латвии, OOO RB INVESTMENTS и "дочерней" для последнего ООО - ООО "КИ ИНВЕСТ".>>Из открытых источников известно, что RB INVESTMENTS - это дочерняя компания одного из ведущих банков в странах Латвии - Rietumu Banka. ООО "КИ ИНВЕСТ" в свою очередь принадлежит RB INVESTMENTS. А компания "КИ ИНВЕСТ" владеет ООО "Мегахаус", получив оное от Риетум Банка в 2019 году.>>Ещё один момент: RB INVESTMENTS ранее владело в Ленобласти ныне ликвидированными фирмами - ООО "Горелово - Индустриальная Зона" и ООО "Горелово Инвест". Среди партнёров латвийской фирмы отметился офшор с Британских Виргинских островов - DYLORD HOLDINGS LTD и ряд россиян - Олег Созонов, Сергей Братчук и Лев Карасев, кои имеют на сегодня в РФ и иной бизнес в сфере недвижимости, строительства и т.д. Например, ГК "Девелопмент" занималась строительством коттеджных посёлков и денег в бизнес этих господ подкидывал частично государственный Сбербанк.>>Занятно и то, что, судя по базе арбитража, все эти годы один из крупнейших игроков на рынке финансовых услуг в Балтии и в Восточной Европе АО «Риетуму Банка» вполне себе вольготно чувствовал себя в России. В том числе, он выдавал кредиты своей "дочерней" компании - ООО «КИ ИНВЕСТ».>>Например, с марта 2023 года ООО «КИ ИНВЕСТ» является собственником нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 53 корпус 2, общей площадью 3 486,2 кв. м, арендуя у правительства столицы участок под объектом. В ноябре 2023 года, в связи с тем, что здание приобретено на кредитные средства, между ООО «КИ ИНВЕСТ» и АО «Риетуму Банка» заключен договор ипотеки и здание вместе с участком ушло в залог банку из Латвии. Той самой Латвии, что в последние годы не дружественна России.>>И это отнюдь не единственная недвижимость, оформленная на фирму с латвийским корнями.>>Более того, у ООО "Мегахаус" в Петербурге есть в аренде некое имущество, полученное от комитета по имуществу СПБ. Кроме этого, фирма несколько лет назад участвовала в скандале, связанном с судьбой объекта культурного наследия регионального значения «Дом Мордовиных (с фонтаном «Девушка с кувшином и путти» и оградой курдонера)», что на ул. Глинки, д. 4, лит. А. Прокурор через суд даже требовал запретить ООО «Мегахауз» осуществлять работы по сохранению объекта, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности и влекущие увеличение объемно-пространственных характеристик существующего на территории данного памятника объекта капитального строительства.>>По самому Rietumu Banka: в 2017 году он фигурировал в уголовном деле во Франции по отмыванию денег и ему было запрещено в течение 5 лет работать в стране. Как говорится, где один случай, там и другой? Тем более в паутине связей один офшор уже виден.>>Что имеем в сухом остатке: фирмы, связанные с крупным и весьма скандально известным банком Латвии, имеют в России недвижимость, имущество и арендуют у властей регионов РФ земли, снимая с этого сливки в виде сотен миллионов прибыли, которая идёт владельцу - в Латвию, где он и платит налоги.

Следак ФСБ

Учительницы детей Путина получают почти 3 миллиона рублей в месяц

Личные преподаватели сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой — 6-летнего Владимира и 10-летнего Ивана — официально числятся сотрудниками компании Геннадия Тимченко «Эна Инвест» и получают зарплату 2,9 млн рублей. Речь идёт о 33-ле...

Автор: Иван Харитонов